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François Nogaret

Il est donc peut-être temps de qualifier ce que recouvrent ces 2 notions – processus et analyse fine – qui restent paradoxalement à la fois simples a priori,…

Noémie Rotinat - François Nogaret

La fin de l’année 2024 approchant, il est l’heure d’anticiper l’année 2025 et son inévitable train de nouveautés réglementaires. Parmi elles, l’Union Européenne crée de nouvelles obligations de…

FRANÇOIS NOGARET

Paul McNulty, ancien procureur général adjoint des États-Unis, est l’auteur de la célèbre formule « If you think that compliance is expensive, try non-compliance ». Cette formule, souvent reprise,…

FRANÇOIS NOGARET

La loi Sapin 2, est pour beaucoup la mise en œuvre des 8 mesures liées à la prévention de la corruption, et des développements particuliers sur le lancement…

FRANÇOIS NOGARET

Des données disponibles L’Agence française anticorruption publie sur son site les différentes conventions judiciaires d’intérêts publics (CJIP) qui ont vu le jour depuis que la loi Sapin 2…

FRANÇOIS NOGARET

L’AFA a publié hier un lien, repris ici, permettant de « Faire un signalement à l’Agence française anticorruption ». Pour ceux qui ont une certaine habitude du texte, et pour qui…

Noémie ROTINAT

Après 7 ans de pratique de la loi Sapin 2, il peut être intéressant de faire un point sur la cartographie d’exposition aux faits de corruption et de…

FRANÇOIS NOGARET

This rather long post describes what is expected of a compliance officer, which is of some importance when it comes to implementing the French Sapin 2 law, but…

FRANÇOIS NOGARET

Ce post, assez long, décrit ce qui est attendu d’un compliance officer, ce qui revêt une certaine importance quand on s’attaque à la mise en œuvre du texte,…

FRANÇOIS NOGARET

Les difficultés techniques les plus prégnantes de la loi Sapin 2 reposent sur la cartographie des risques, sur les contrôles comptables, on l’a vu, mais également sur l’évaluation…

FRANÇOIS NOGARET

L’Agence française anticorruption, dans le guide qu’elle y a dédié en 2021, et actualisé en 2022 porte une attention toute particulière à la prévention des conflits d’intérêts…

FRANÇOIS NOGARET

Après les sources, après la séquence à suivre, voici le 3ème et dernier volet de cette série d’articles consacrés aux contrôles comptables. Forme de synthèse des 2 premiers volets, et…

Les auteurs

François Nogaret

fondateur Expert
Compliance et Éthique

Une grande expérience au service d’une pratique opérationnelle quotidienne

  • Anticorruption et loi Sapin II
  • Maîtrise des risques
  • Investigations relatives à la fraude
  • Associé Fondateur
  • 26 années d’expérience chez Mazars
  • HEC (H96) Maîtrise de droit des affaires
  • DEA de finances publiques
  • Doctorant à l’Université Paris II Assas, sous la Direction du Pr. Gaudemet
  • Français
  • Anglais

Noémie Rotinat

Consultante

Un savoir technique rigoureux au service de la pratique

  • Compliance anticorruption : loi Sapin 2, FCPA, UKBA
  • Maîtrise des risques
  • 2 années d’expérience en matière de gestion des risques et de conformité anti-corruption
  • Master de Droit et Ethique des affaires
  • DU Certificat Compliance Officer et sécurité financière, spécialisation « Juriste conformité anti-blanchiment et anticorruption »
  • Français
  • Anglais